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“黄金佳”非法吸收公众存款案

【基本案情】

    法院认定嘶,2007年3月撵连舞,被告单位黄金佳投资咨询有限公司成立唾,初始名称为“廊坊市黄金佳投资咨询有限公司”队抱,注册资本3万元翘将仆,被告人肖雪任法定代表人图帽,被告人肖雪绊杆、肖淑娣为公司股东凭氮讨。2007年至2010年间特,公司多次更名及变更注册资本措计。2011年5月更名为“黄金佳投资集团有限公司”拭。公司的经营范围为邻裁:对房地产埠都、酒店巩瑟锻、工业园区基础建设的投资;金银制品的零售;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务布艘。被告单位自2007年3月至2014年9月罚渡,在河北腾、北京虏僵降、天津季世式、西安长庙、大连啥、深圳等多省市的多家黄金佳门店京,利用经营实体金店卉,通过媒体捻戌计、传单势扒、门店宣传匪脚、业务员对客户口口相传烩侧法,与不特定人员签订黄金佳内部福利协议胖饶需、内部福利两便协议醛使拦、预订预售中立仓合同没、金管家购买协议断、“金发展”委托信托协议书肠、“金元宝”合同逆、“大赢家”白银理财协议书规说零、黄金佳金银/黄金/白银制品买卖合同瞥、提金卡全额购买协议食、积存卡积存系列金条/金钱协议府响解、黄金佳系列金条/金钱代保管协议凑,并允诺收益等方式吸收资金共计153.7亿余元绞。

    被告人肖雪作为公司股东帝捣、董事长峦裂、执行董事物涣,指挥猛、决策黄金佳投资集团有限公司吸收资金加普,被告人何海靖作为公司副总经理划玩、负责市场营销葛攫副,被告人李运江作为公司副总经理鞋糠诚、负责后勤及开设分公司龋缆号、营业网点等新店的选址荷,被告人魏喆作为廊坊市金实软件开发有限公司总经理兼公司交易部经理形蟹财、负责黄金佳投资集团有限公司产品软件研发及维护禽归价,被告人许汉杰作为黄金学院的副院长计垮坑、负责培训难锣碌,被告人王蒙君作为公司行政人事总监巩晴挺、负责人力资源和员工薪酬;被告人肖淑娣作为公司二名股东之一琳坑霉,被告人康学伟作为战略发展委员会经理兼石家庄分公司经理图,被告人陈梅杰作为公司财务副经理酮,被告人刘兴隆作为董事长助理兼司机埠概烈,被告人崔志伟作为公司财务总监辛獭,被告人王来锋作为深圳分公司经理烫佃,被告人李新作为京津廊大区廊坊市区第一分公司副总经理桨哇硷,被告人李昱涛作为公司的副总经理拐率矮,被告人张玮立作为公司审计监察部经理在不同时期均参与了谋划鲸、指挥和具体实施公司吸收资金业务尸股。

    2014年7月颅水拈,被告单位账户被管控后董,被告人肖雪指使被告人肖淑娣在江苏银行北京分行平、北京银行分别以黄金佳投资集团有限公司名义开立账户并在多个分公司庐泌秦、营业部设立多部POS机继续吸收社会资金刮十上。被告单位及被告人肖雪将所吸收资金用于购买黄金佳大厦鲍、安次区工业园区土地列、车辆赣、房产蹈、黄金白银;投资黄金佳投资集团有限公司及其子公司和永清绿野仙庄躲、固安绿华浓等关联公司;支付被告人肖雪之女出国留学费用并分别给肖淑娣队搁、肖娟闯借、肖发各1000万元人民币;向清华大学捐款5000万元人民币佃哀,向中国妇女发展基金会捐赠500万元人民币嘛徒,向经济参考报社支付500万元人民币;兑付部分本金及利息你姜,支付员工工资及提成阮加,支付各分公司及营业网点的租金侩伞钦、基础建设费用等新。

【法院判决】

    法院认为程,被告单位黄金佳投资集团有限公司向社会不特定人员非法吸收存款奢,严重扰乱国家金融秩序歪九浑,数额巨大;被告人肖雪廉湃、肖淑娣幸锑、何海靖社扒墨、李运江努僳炕、魏喆峦琼、许汉杰搁肮痰、康学伟衅、王蒙君师、陈梅杰刨貌踢、刘兴隆非拟标、王来锋剂酷祟、崔志伟铆侮、李新渐遁熬、李昱涛非、张玮立为该单位直接负责的主管人员或其他直接责任人员匙性淡,上述单位及各被告人之行为均已构成非法吸收公众存款罪测惦。根据被告单位及各被告人犯罪的事实短翱庭、犯罪的性质菩顷咕、情节和对社会的涡辏害程度匠,依法对被告单位黄金佳投资集团有限公司以非法吸收公众存款罪判处罚金人民币五十万元;对被告人肖雪以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑十年嫌,并处罚金人民币二十万元;对被告人肖淑娣等人以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年六个月到六年不等刑罚圈你疵,并处罚金;同时判决被告单位黄金佳投资集团有限公司非法吸收公众存款的违法所得予以追缴卜纤萌,返还集资参与人澎。

【剖析解读】

    本案属于单位犯罪蓬桑技,黄金佳投资集团有限公司以经营黄金该敬、白银产品为名兑俊茨,通过媒体遂、传单跑希、门店宣传司、业务员对客户口口相传等多种方式面向社会公开宣传琉享,向社会不特定对象许诺收益翅膘贸,吸收资金裙陌罕。黄金佳投资集团有限公司通过其内部的高层会议或战略发展委员会研究决定闪檬肆,经营中立仓轰风、内部福利协议等产品堑浪搞,并以黄金佳投资集团有限公司的名义发行上述产品叮,且所吸收资金全部进入黄金佳投资集团有限公司账户香儡,或者虽进入以个人名义开立的账户常,仍归黄金佳投资集团有限公司统一支配粗。据此桃伴,黄金佳投资集团有限公司的行为具备非法吸收公众存款的非法性酞、公开性巍、利诱性熬拐、社会性特征戊便,依法应认定黄金佳投资集团有限公司实施了非法吸收公众存款的行为蔫熟瑟,依法应当以非法吸收公众存款罪追究黄金佳投资集团有限公司及其直接负责的主管人员或其他直接责任人员的刑事责任剧诫。

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