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“邦家”集资诈骗半、非法吸收公众存款案

【基本案情】

    被告人蒋洪伟于2002年12月起在广州市先后注册成立绿色世纪公司咎貉石、广东邦家公司爬坊、兆晋公司玫粗垫、邦家健康超市公司东罢淡,并相继在全国16个省牛送、直辖市设立了64家分公司及24家子公司箔挡。蒋洪伟等人以上述公司的汽车等实物租赁棘、保健品和有机食品销售等业务为掩护刻起,在未取得融资许可的情况下鸿,采用推销会员制消费头跑舱、区域合作及人民币资金借款等方式挂帛蓖,向社会公众进行非法集资烩。2002年12月至2012年5月间短,非法集资金额为99.5亿余元拧,集资参与人达23万余人尝。上述非法集资款汇入蒋洪伟的指定账户剧弛,由蒋洪伟控制和调拨使用畏耐,除部分用于广东邦家公司等生产经营外啦得,其他用于公司员工的奖金和业绩提成以及返还集资本息烯,部分集资款去向不明湾,造成社会公众巨额集资款无法返还羔。

    被告人蒋洪伟作为广东邦家公司以及关联公司的实际控制人梨彻,与高层管理人员被告人张荣珍欣猎、陈少锋拜俺边、范秀忠祁局淡、薛云峰等人负责组织事洽缴、指挥川、管理集资活动;被告人周文凤顾霸踢、张汝良儒险、邓智豪沽、黄宇辉腻潦荒、伍志国判、温运平略、熊婉婷面氓、罗礼俊弗吓低、丘光前脐锤、黄志华疗、高可创碌儒唉、姚棉涛擂攀、何叶洪概喝、吴敏崇疗链宪、陈华荣揉垛、周颖愉论搅剿、陈绍娥在蒋洪伟指使下负责向社会公众推销非法集资业务及相关分公司的日常管理工作;被告人罗永鹏负责对经理以上的公司员工进行业务培训嘘,被告人吴逢笑负责清理卉、审计全国各地分公司财务账册师琅酞,并按照蒋洪伟的指示使用蒋洪伟的个人账户转款到各分公司和个人账户尝薯。非法集资期间描糠,蒋洪伟大量挥霍集资款写吭,其他被告人均非法获得几万元至几百万元数额不等的业绩提成娩腺崎。

【法院判决】

    法院认为郴茅,被告人蒋洪伟钱哪、张荣珍钳、范秀忠陷糖思、陈少峰孰冒、薛云峰华、罗永鹏孙、吴逢笑以非法占有为目的邪妈,使用诈骗方法非法集资佬鸡坟,数额特别巨大瞎紊,其行为均已构成集资诈骗罪脾篱。被告人周文凤搂氖哼、张汝良社、邓智豪习蹋、黄宇辉梦蜜响、熊婉婷赡、伍志国伺侠、何叶洪概、黄志华晃络、温运平税、罗礼俊茂、姚棉涛睦土康、丘光前溃抖、高可创鼎、吴敏崇殴骏、陈华荣寐、周颖愉纶垂觅、陈绍娥在他人指使下淘,非法吸收及变相吸收公众存款吾聊泼,扰乱金融秩序肆,数额巨大并有其他严重情节棺懊,其行为均已构成非法吸收公众存款罪氰。根据各被告人犯罪的事实掇郎淑、犯罪的性质屑鲤盯、情节和对社会的魏疲害程度晴嚷,依法对被告人蒋洪伟以集资诈骗罪判处无期徒刑踏,并处没收个人全部财产撩甸介,剥夺政治权利终身;对被告人张荣珍以集资诈骗罪判处有期徒刑三年十个月到十四年不等刑罚差,并处罚金;对被告人周文凤等人以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年至五年不等刑罚麓撵悸,并处罚金;同时判决对各被告人的违法所得湘息硷,依法应予追缴痪嗣,返还被害人喇。

【剖析解读】

    本案被告人蒋洪伟及相关邦家公司在没有取得融资行政许可资格情况下唬令,以相关邦家公司的汽车等实物租赁铂习培、保健品和有机食品销售等业务为掩护菱粟妈,通过销售会员卡剖、区域合作合同改嚏颅、汽车租赁合同稍蝎誊、人民币借款合同的方式翅,向社会公众大肆吸收资金惹硼昏。蒋洪伟非法集资后剂,绝大部分不用于经营活动瑰,主要用于以新偿旧庇,不具备偿还能力;还肆意分配惩补窝、随意处置集资款窍辆殊,大量资金根据个人喜好牟,以现金方式奖励涉案各人或支付高额的业绩提成或被蒋洪伟个人用于不能带来收益的其他用途集崔,足以认定蒋洪伟具有非法占有的目的颗为。被告人张荣珍年寡、范秀忠澎肯、陈少峰惹、薛云峰作为蒋洪伟实施非法集资活动的核心人物横翘线,不同程度地参与了整个非法集资活动的密谋酥告呐、策划和系列具体运作赐瓜崇,罗永鹏负责对公司人员进行培训烯卡蔑,被告人吴逢笑负责清理狼瀑、审计公司财务账户苛范,并按照蒋洪伟的指示转付集资款版萌密,均得到巨额利益探酚,足以认定具有非法占有的共同故意淮联法。据此记桑,对蒋洪伟及前述被告人认定集资诈骗罪潦存泻,对没有充分证据证明具有非法占有目的其他被告人认定非法吸收公众存款罪踞午。本案涉案公司在蒋洪伟等人设立后以实施犯罪为主要活动委扦,或者为实施犯罪而设立好咐疮,属于蒋洪伟等人的个人犯罪古那,不属于单位犯罪窗骸羌。

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